2023年2月3日上午，浙江省杭州市临平区一家公司的行政部门办公电话接到一个陌生来电，对方自称是“国家税务局”工作人员，要对公司税务情况进行检查。工作人员将信息流转至财务部门，公司会计李女士（化名）便接手了“迎检”工作。税务机关来检查，公司自然重视。可就在会计按要求操作时，一通电话，保住了公司账户的1200多万元。

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“税务机关”来抽查，要求准备迎检

电话中，“税务局”表示近期在全市重点税务稽查名录库中，随机抽取20%的公司进行抽查，李女士所在的单位是本次抽查单位之一。

随后，李女士添加了对方的QQ，并被拉进所谓的“检查QQ群”，群里还有“公司法人”、“总经理”，QQ名称也与真实姓名一致。

在群里，“税务局”发送加盖了公章的抽查文件，要求尽快准备营业执照、开户许可证、年度财务报税报表等相关材料，若不及时处理，将暂停税务登记证、发票使用。

故意营造紧张气氛，这些话术别上当

就在李女士按要求操作时，突然接到临平区公安分局东湖派出所的来电，提示其遇到诈骗，民警将上门核实情况。李女士有些发懵，第一时间联系了公司领导，对方却表示自己不知道这件事，也未被拉入所谓的“检查群”，这时李女士才意识到事情的严重性。

民警说：“冒充税务局让你提供公司资料只是第一步，后续群里的‘假领导’会发指令让你转账，到时候就迟了！”

东湖派出所反诈专员俞瑞枫和社区反诈义警张陈亮到达公司，现场核实情况，开展反诈宣教，成功保住了公司账户里的余额。

反诈专员也提到，这样的案例，冒充税务局的不法分子通常会演出一种“居高临下”的姿态，甚至使用“尽快”“马上”等命令、催促式口吻，故意制造紧张气氛以利于行使诈骗。

“我们公司账户里一共有1200多万元，接到你们的电话后，我就没有任何操作了，也没有转账。”李女士心有余悸地说，“太谢谢你们了！”

创新反诈工作法，持续优化营商环境

在临平，像这样通过提前预警，避免财物损失的企业，并不是个例。

“能够顺利、高效地开展紧急劝阻，优化辖区营商环境，离不开临平公安立体防控反诈机制的建设。”新型犯罪防范大队负责人沈国平介绍，为提升综合治理电信网络新型违法犯罪专业化水平，临平区公安分局结合全区“137”反诈工作体系总体要求，专门总结了“三环四快”反诈劝阻综合技战法，即面上宣传、预警劝阻、义警管理“三大闭环”，热点快宣传、预警快响应、财损快止付、倒查快跟进“四快机制”。

2022年以来，临平区发案同比下降57.6%，累计成功劝阻760余起案件，共挽回群众损失7200余万元。

警方提醒

社交APP上收到自称领导的好友请求，即使对方头像、昵称眼熟，在未核实对方身份前，需谨慎添加。

涉及转账、汇款等，务必当面或通过电话等途径核实对方真实身份。

关键词： 公司账户 工作人员