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柳药集团(603368)：第四届第三十一次董事会会议决议，审议关于《2022年度董事会工作报告》的议案等议案

3月27日，柳药集团公告显示， 公司第四届第三十一次董事会会议于2023年3月27日召开，会议通过了关于《2022年度董事会工作报告》的议案，关于《2022年度总经理工作报告》的议案，关于《2022年度财务决算报告》的议案，关于《2023年度财务预算方案》的议案，关于《2022年度利润分配预案》的议案，《关于2022年年度报告及摘要的议案》，关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，关于《2022年度内部控制评价报告》的议案，关于《2022年度独立董事述职报告》的议案，关于《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案，关于《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案，《关于2023年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》，《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司2023年度审计机构>的议案》，关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案，《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》，《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》，《关于修订<公司章程>的议案》，《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，《关于提请召开“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》。

柳药集团主营业务:

公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务,经营业务面向全国、覆盖全区。

原始公告链接地址: 广西柳药集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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